地址特征分类

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  • 分类版本: 2026-09-10
  • 节点数: 290
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Identity

1 级分类2 级分类3 级分类4 级分类规范键 canonicalKey说明
Activity Type
identity.activity
归因到主体的活动类型分组
Content Activity
identity.activity.content
内容传播与发布相关的活动类型
Gore Content
identity.activity.content.gore
血腥内容相关活动类型。
Online Piracy
identity.activity.content.online_piracy
在线传播、销售或促成未经授权的受版权保护内容的活动类型。
Religion-related Activity
identity.activity.content.religion
宗教相关活动类型。
Spam
identity.activity.content.spam
垃圾信息传播活动类型。
Troll Factory
identity.activity.content.troll_factory
有组织的网络操纵或虚假信息传播主体。
Cyber Activity
identity.activity.cyber
网络攻击与恶意基础设施相关的活动类型
Anonymous Live Chat
identity.activity.cyber.anonymous_live_chat
提供匿名实时聊天的服务。
Antidetect Browser
identity.activity.cyber.antidetect_browser
提供反检测浏览器的服务。
Contract Exploitation
identity.activity.cyber.contract_exploitation
以利用智能合约漏洞为主要活动的主体类型
Cybercrime — Generic
identity.activity.cyber.cybercrime
未细分网络犯罪活动类型
DDoS Service
identity.activity.cyber.ddos
提供或实施 DDoS 的服务类型
Hacking
identity.activity.cyber.hacking
黑客或入侵活动类型
Hash Decrypt
identity.activity.cyber.hash_decrypt
提供哈希破解或解密的服务。
Malicious Mining
identity.activity.cyber.malicious_mining
恶意挖矿活动类型
Malware
identity.activity.cyber.malware
恶意软件主体或基础设施类型
Phishing
identity.activity.cyber.phishing
钓鱼主体或基础设施类型
Ransomware
identity.activity.cyber.ransomware
勒索软件主体或基础设施类型
Threat Actor
identity.activity.cyber.threat_actor
威胁主体类型
Drug-related Activity
identity.activity.drug_related
与毒品、受控物质、相关销售或交易活动有关的主体活动类型；不由宽泛标签额外推断一定存在贩运行为。
Extortion
identity.activity.extortion
通过威胁或胁迫迫使对方付款、交付财产或采取行动的活动类型。
Blackmail
identity.activity.extortion.blackmail
以披露敏感信息或造成其他损害相威胁的勒索活动。
Sextortion
identity.activity.extortion.sextortion
以披露或传播私密性内容相威胁的性勒索活动。
Extremism
identity.activity.extremism
极端主义相关的活动类型
Extremist Group
identity.activity.extremism.extremist_group
极端主义或暴力组织主体/活动类型；不自动推导已经发生恐怖融资。
Financial Crime
identity.activity.financial_crime.generic
未细分的金融犯罪活动类型
Money Laundering
identity.activity.financial_crime.money_laundering
主要从事洗钱活动的主体或服务
Money Mule
identity.activity.financial_crime.money_mule
代他人接收、转移或清洗非法资金的资金骡子活动类型。
Fraud
identity.activity.fraud
通过欺骗、虚假陈述或操纵获取利益的通用欺诈活动类型。
Address Poisoning
identity.activity.fraud.address_poisoning
地址投毒攻击活动类型。
Advance Fee Scam
identity.activity.fraud.advance_fee_scam
预付费诈骗类型。
Affinity Scam
identity.activity.fraud.affinity_scam
利用社群信任实施的亲和诈骗类型。
Airdrop Scam
identity.activity.fraud.airdrop_scam
虚假空投诈骗类型。
Approval Scam
identity.activity.fraud.approval_scam
诱骗用户授权恶意合约的诈骗类型。
Asset Recovery Scam
identity.activity.fraud.asset_recovery_scam
虚假资产追回诈骗类型。
Bait and Switch Scam
identity.activity.fraud.bait_and_switch_scam
诱饵替换诈骗类型。
BEC Scam
identity.activity.fraud.bec_scam
商业电子邮件入侵诈骗类型。
Chargeback Fraud
identity.activity.fraud.chargeback
拒付欺诈活动类型
Deepfake
identity.activity.fraud.deepfake
利用深度伪造内容实施恶意活动。
Donation Scam
identity.activity.fraud.donation_scam
虚假募捐诈骗类型。
Fake Job Listing Scam
identity.activity.fraud.fake_job_listing
虚假招聘诈骗类型。
Fake KYC
identity.activity.fraud.fake_kyc
虚假 KYC 活动类型。
Fake Project
identity.activity.fraud.fake_project
虚假项目诈骗类型。
Fake Returns
identity.activity.fraud.fake_returns
虚假收益诈骗类型。
Giveaway Scam
identity.activity.fraud.giveaway_scam
虚假赠送诈骗类型。
Honeypot
identity.activity.fraud.honeypot
以限制卖出或转移等机制诱骗参与者的蜜罐骗局。
ICO Scam
identity.activity.fraud.ico_scam
虚假首次代币发行诈骗类型。
Impersonation
identity.activity.fraud.impersonation
冒充合法主体实施欺诈的活动类型。
Investment Scam
identity.activity.fraud.investment_scam
虚假投资诈骗类型。
Livestream Scam
identity.activity.fraud.livestream_scam
直播场景诈骗类型。
Mining Scam
identity.activity.fraud.mining_scam
虚假挖矿服务或投资诈骗类型。
NFT Listing Scam
identity.activity.fraud.nft_listing_scam
NFT 虚假上架或销售诈骗类型。
OTC Scam
identity.activity.fraud.otc_scam
场外交易诈骗类型。
Pig Butchering
identity.activity.fraud.pig_butchering
长期培养信任后实施大额诈骗的杀猪盘类型。
Ponzi Scheme
identity.activity.fraud.ponzi
庞氏骗局活动类型。
Pyramid Scheme
identity.activity.fraud.pyramid_scheme
以层级招募、下线返佣或入会费驱动收益的金字塔式骗局活动类型；与 Ponzi Scheme 保持独立。
Romance Scam
identity.activity.fraud.romance_scam
感情诈骗类型。
Rugpull
identity.activity.fraud.rugpull
项目方撤走资金并放弃项目的跑路诈骗。
Scam
identity.activity.fraud.scam
未进一步细分的诈骗主体或活动类型。
SIM Swap
identity.activity.fraud.sim_swap
SIM 换卡攻击活动类型。
Tech Support Scam
identity.activity.fraud.tech_support_scam
技术支持冒充诈骗类型。
Fraudulent Trading Platform
identity.activity.fraud.trading_platform_scam
虚假交易平台诈骗类型。
Illegal Activity
identity.activity.illegal
无法进一步细分的违法活动主体或服务。
Market Abuse
identity.activity.market_abuse
市场操纵与滥用相关的活动类型
Market Manipulation
identity.activity.market_abuse.manipulation
市场操纵活动类型
Network Participation
identity.activity.network
参与链网络运行的活动类型
Genesis
identity.activity.network.genesis
与区块链网络创世阶段相关的地址或参与角色；不额外推断铸造或销毁行为。
Miner
identity.activity.network.miner
矿工或挖矿实体
Validator
identity.activity.network.validator
PoS 验证者
Political Activity
identity.activity.political
政治相关的活动类型
Activist Fundraising
identity.activity.political.activist_fundraising
为社会或政治倡议开展筹款的主体。
Political Activity
identity.activity.political.general
政治活动或政治竞选相关主体。
Sexual Content
identity.activity.sexual_content
性相关内容的活动类型
CSAM
identity.activity.sexual_content.csam
与儿童性虐待材料（CSAM）的制作、传播、交易或持有相关的活动类型；与 Pornography 保持独立标签。
Pornography
identity.activity.sexual_content.pornography
色情内容相关活动类型。
Terrorism
identity.activity.terrorism
恐怖主义相关的活动类型
Terrorism Financing
identity.activity.extremism.terrorism_financing
以恐怖组织融资或相关资金活动为主要活动类型；不自动等同于一般极端组织。
Theft
identity.activity.theft
盗窃或窃取数字资产的主体类型
Trading
identity.activity.trading
交易与做市相关的活动类型
MEV Bot
identity.activity.trading.mev_bot
MEV 自动化地址
Quantitative Trading
identity.activity.trading.quant_market_maker
量化交易、做市或专业交易机构
Trafficking
identity.activity.trafficking
贩运与违禁品交易相关的活动类型
Human Trafficking
identity.activity.trafficking.human_trafficking
人口贩运活动类型
Weapons Trafficking
identity.activity.trafficking.weapons
涉及武器（包括枪支）交易或贩运的活动类型。
Entity Type
identity.entity
地址所属主体类型分组
Digital System
identity.entity.digital_system
数字系统类主体
Blockchain Network
identity.entity.digital_system.blockchain
区块链网络或链级实体
On-chain Object
identity.entity.onchain_object
链上对象类主体,含智能合约与钱包
Smart Contract
identity.entity.contract.generic
一般合约地址
Factory Contract
identity.entity.contract.factory
用于创建或部署其他合约实例的工厂合约
Fraud-proof Contract
identity.entity.contract.fraud_proof
L2 欺诈证明合约
Liquidity Pair
identity.entity.contract.liquidity_pair
AMM 或 DEX 中定义资产交易对并承载流动性的链上合约对象。
Router
identity.entity.contract.router
交易或流动性路由合约
Token Contract
identity.entity.contract.token
代币合约地址
Wallet
identity.entity.wallet
钱包类链上对象
Cold Wallet
identity.entity.wallet.cold
离线或长期存储地址
Company Treasury
identity.entity.wallet.company_treasury
公司、项目或基金会金库
Deposit Wallet
identity.entity.wallet.deposit
交易所或服务的充值地址
Wallet
identity.entity.wallet.generic
未进一步推断托管模式、冷热属性或产品形态的一般钱包对象。
Hot Wallet
identity.entity.wallet.hot
在线运营热钱包
Multisig Wallet
identity.entity.wallet.multisig
多签控制地址
Privacy Wallet
identity.entity.wallet.privacy
被明确识别为隐私钱包的链上钱包对象。
Shielded Wallet
identity.entity.wallet.shielded
被明确识别为使用屏蔽交易能力的钱包对象。
Organization
identity.entity.organization
未进一步细分的组织型主体。
Criminal Organization
identity.entity.organization.criminal
明确识别为犯罪组织或犯罪企业的组织主体。
DAO
identity.entity.organization.dao
由链上治理规则组织和运行的去中心化自治组织。
Donation Organization
identity.entity.organization.donation
以接受捐赠为主要用途的组织或服务。
Foundation
identity.entity.organization.foundation
基金会类型的组织主体。
Law Enforcement
identity.entity.organization.law_enforcement
执法机构
Nonprofit
identity.entity.organization.nonprofit
非营利组织主体。
Charity
identity.entity.organization.nonprofit.charity
以慈善目的接受或管理资金的组织。
Token Team
identity.entity.organization.token_team
代币项目方或团队控制地址
Person
identity.entity.person
自然人类主体
Individual
identity.entity.person.individual
自然人或个人用户
Known Criminal
identity.entity.person.known_criminal
明确识别为已知犯罪个人的主体。
Service Profile
identity.service
地址提供的服务画像分组
Application
identity.service.application
面向终端用户的应用类服务
Decentralized Application
identity.service.application.dapp
去中心化应用
Entertainment
identity.service.application.entertainment
娱乐相关产品或服务。
Faucet
identity.service.application.faucet
向用户分发少量加密资产的水龙头服务。
Gambling Platform
identity.service.application.gambling
博彩或投注平台身份
Gaming
identity.service.application.gaming
游戏或链游相关应用与服务。
Microtransactions Service
identity.service.application.microtransactions
面向小额或高频支付场景的交易服务。
NFT Application
identity.service.application.nft
NFT 相关应用或服务，包括 NFT 市场。
Sport
identity.service.application.sport
体育相关产品或服务。
Service Attribute
identity.service.attribute
服务的附加属性分组
Operating Channel
identity.service.attribute.channel
服务的运营渠道属性
Telegram Exchange
identity.service.attribute.channel.telegram
通过 Telegram 运营的交易服务
Market Scope
identity.service.attribute.market_scope
服务覆盖的市场范围属性
Foreign Exchange
identity.service.attribute.market_scope.foreign
提供跨境加密资产与法币交易的服务。
Global Exchange
identity.service.attribute.market_scope.global
面向全球用户运营的交易服务。
Regional Exchange
identity.service.attribute.market_scope.regional
面向特定区域用户运营的交易服务。
Settlement Capability
identity.service.attribute.settlement
服务的结算能力属性
Fiat Support
identity.service.attribute.settlement.fiat
支持法币兑换或交易
Commerce
identity.service.commerce
商业与交易场所类服务
Advertising
identity.service.commerce.advertising
广告相关服务。
Carding
identity.service.commerce.carding
盗刷卡信息交易与使用服务。
Credit Card Checker
identity.service.commerce.credit_card_checker
验证被盗信用卡信息有效性的服务。
Credit Card Data Vendor
identity.service.commerce.credit_card_data_vendor
销售信用卡数据的服务商。
Dark Forum
identity.service.commerce.dark_forum
暗网论坛服务。
Dark Market
identity.service.commerce.dark_market
暗网或黑灰市场服务。
Centralized Dark Market
identity.service.commerce.dark_market.centralized
中心化运营的暗网市场。
Decentralized Dark Market
identity.service.commerce.dark_market.decentralized
去中心化运营的暗网市场。
Dark Vendor Shop
identity.service.commerce.dark_market.vendor_shop
暗网商品销售商店。
Dark Service
identity.service.commerce.dark_service
未进一步细分的暗网服务。
Dual-use Goods
identity.service.commerce.dual_use
提供可能同时用于民用与军事用途的商品、软件或技术
Energy Service
identity.service.commerce.energy
能源相关区块链实体
Fraud Shop
identity.service.commerce.fraud_shop
销售被盗账户、个人身份信息、支付卡数据等欺诈材料的商店或服务。
Full-Info Shop
identity.service.commerce.full_info_shop
销售完整被盗个人信息的数据商店。
Business Service
identity.service.commerce.general_business
其他商业服务
Hitman Service
identity.service.commerce.hitman
雇凶服务类型
Leak Shop
identity.service.commerce.leak_shop
销售泄露或被盗数据的服务。
Marketplace
identity.service.commerce.marketplace
提供一般商品、服务或数字资产聚合与交易市场的实体；不包括 NFT 专用市场、拍卖和暗网市场。
Auction
identity.service.commerce.marketplace.auction
提供拍卖机制或拍卖服务的实体；不包含没有拍卖语义的一般 Marketplace。
Merchant
identity.service.commerce.merchant
接受加密资产支付的商户。
E-Commerce
identity.service.commerce.merchant.ecommerce
使用加密资产支付的电子商务服务。
Shop
identity.service.commerce.merchant.shop
接受加密资产支付的线上或线下商店。
News
identity.service.commerce.news
新闻或资讯服务。
RDP Shop
identity.service.commerce.rdp_shop
销售被入侵 RDP 凭据的服务。
SSN Checker
identity.service.commerce.ssn_checker
验证社会安全号码有效性的服务。
SSN Shop
identity.service.commerce.ssn_shop
销售被盗社会安全号码的服务。
Streaming
identity.service.commerce.streaming
流媒体内容服务。
VPN Service
identity.service.commerce.vpn
接受加密支付的 VPN 服务
Finance
identity.service.finance
金融类服务
Asset Management
identity.service.finance.asset_management
代表客户管理数字资产
Crypto ATM
identity.service.finance.atm
加密货币 ATM 运营地址
CeFi Service
identity.service.finance.cefi
中心化金融服务
Derivatives
identity.service.finance.derivatives
加密衍生品交易服务。
Escrow Service
identity.service.finance.escrow
托管交易或担保支付服务
ETF
identity.service.finance.etf
加密资产交易所交易基金相关主体。
Exchange
identity.service.finance.exchange
未进一步区分中心化、去中心化或其他运营模式的通用交易所类型。
Broker
identity.service.finance.exchange.broker_platform
经纪商或交易平台
Centralized Exchange
identity.service.finance.exchange.centralized
中心化交易所及其控制地址
Coin Swap Service
identity.service.finance.exchange.coin_swap
无需传统订单簿即可交换不同加密资产的服务。
Decentralized Exchange
identity.service.finance.exchange.decentralized
DEX 协议或其控制地址
High-Risk Exchange
identity.service.finance.exchange.high_risk
依据缺失或薄弱 KYC、犯罪关联或异常高风险敞口等标准归类的交易所服务；不是交易或地址的数值风险等级。
Instant Exchange
identity.service.finance.exchange.instant
提供即时资产兑换的服务。
Fiat Ramp
identity.service.finance.exchange.on_off_ramp
法币与加密资产出入金服务
OTC Desk
identity.service.finance.exchange.otc
场外交易商或 OTC 服务
P2P Exchange
identity.service.finance.exchange.p2p
点对点交易服务
General Financial Service
identity.service.finance.general
未细分的金融服务
Insurance
identity.service.finance.insurance
保险服务
Investment Organization
identity.service.finance.investment_organization
投资机构类金融服务
Investment Fund
identity.service.finance.investment_organization.fund
集中管理资本并进行投资的基金主体。
Investment Syndicate
identity.service.finance.investment_organization.syndicate
联合参与投资的投资辛迪加。
Venture Capital
identity.service.finance.investment_organization.venture_capital
风险投资机构。
Mixer
identity.service.finance.mixer
以混淆资金路径为主要服务
Payment Processor
identity.service.finance.payment_processor
商户收单、支付处理或支付服务商
Stablecoin Project
identity.service.finance.stablecoin_project
稳定币项目、发行主体或其控制地址
Token Sale
identity.service.finance.token_sale
代币发行销售活动或服务。
ICO
identity.service.finance.token_sale.ico
首次代币发行活动或服务。
Underground Bank
identity.service.finance.underground_bank
在正规金融体系之外提供非法或未授权汇兑、结算、转移资金能力的地下钱庄服务。
General Service
identity.service.general
未细分服务类型的通用服务
General Service
identity.service.general.unnamed
未命名服务、资金分发或自动化交易服务
Infrastructure
identity.service.infrastructure
基础设施类服务
Authentication Service
identity.service.infrastructure.authentication
提供身份认证、短信验证或邮件验证能力的服务。
Data Service
identity.service.infrastructure.data
提供数据相关能力的服务。
General Infrastructure Service
identity.service.infrastructure.general
未细分的区块链基础设施
Hosting Provider
identity.service.infrastructure.hosting
普通托管或主机服务
Bulletproof Hosting Provider
identity.service.infrastructure.hosting.bulletproof
忽略执法请求或面向高匿名需求的托管服务类型
On-chain Identity Service
identity.service.infrastructure.identity_provider
提供 DID、可验证凭证或其他链上身份产品的服务
Leak Checker
identity.service.infrastructure.leak_checker
提供数据泄露查询的服务。
Mining Pool
identity.service.infrastructure.mining_pool
矿池
Oracle
identity.service.infrastructure.oracle
链下数据预言机服务
Outsourcing Provider
identity.service.infrastructure.outsourcing
提供外包能力的服务商。
Scaling Network
identity.service.infrastructure.scaling
扩容网络类基础设施
Layer 2
identity.service.infrastructure.scaling.layer2
区块链二层扩容网络或服务。
Sidechain
identity.service.infrastructure.scaling.sidechain
与主链并行并通过桥接连接的侧链服务。
Software Development
identity.service.infrastructure.software_development
提供软件开发能力的服务商。
Privacy
identity.service.privacy
隐私类服务
Privacy Service
identity.service.privacy.general
提供链上隐私解决方案的产品或服务；不推断其本身是钱包对象。
Protocol
identity.service.protocol
协议类服务
Bridge
identity.service.protocol.bridge
提供区块链之间资产转移或多链互操作能力的桥协议；当前来源中的 Cross-chain、Bridging、Multichain 和 Bridge 视为同一标准语义。
DeFi Protocol
identity.service.protocol.defi
未进一步细分的 DeFi 协议。
Lending Protocol
identity.service.protocol.defi.lending
提供去中心化借贷功能的 DeFi 协议。
Liquid Staking Protocol
identity.service.protocol.defi.liquid_staking
提供流动性质押能力的 DeFi 协议。
Vault Protocol
identity.service.protocol.defi.vault
通过 Vault 管理或自动配置用户资产的 DeFi 协议。
Yield Protocol
identity.service.protocol.defi.yield
为用户提供链上收益机制的 DeFi 协议。
Privacy Protocol
identity.service.protocol.privacy
以提供隐私池、交易隐私或链上资金隐私能力为主要功能的协议服务；不等同于泛化的隐私产品或服务。
Wallet Service
identity.service.wallet
钱包类服务
Custodial Service
identity.service.wallet.custodial
代表客户托管数字资产
Wallet Product
identity.service.wallet.product
钱包产品形态
Hardware Wallet
identity.service.wallet.product.hardware
提供硬件钱包产品的实体；硬件形态不自动推导为冷钱包。
Software Wallet
identity.service.wallet.product.software
提供软件钱包产品的实体；软件形态不自动推导为热钱包。
Wallet Provider
identity.service.wallet.provider
提供钱包相关产品或服务的实体；未进一步推断托管模式或钱包冷热属性。
  • Activity Type
    identity.activity

    归因到主体的活动类型分组

  • Content Activity
    identity.activity.content

    内容传播与发布相关的活动类型

  • Gore Content
    identity.activity.content.gore

    血腥内容相关活动类型。

  • Online Piracy
    identity.activity.content.online_piracy

    在线传播、销售或促成未经授权的受版权保护内容的活动类型。

  • Religion-related Activity
    identity.activity.content.religion

    宗教相关活动类型。

  • Spam
    identity.activity.content.spam

    垃圾信息传播活动类型。

  • Troll Factory
    identity.activity.content.troll_factory

    有组织的网络操纵或虚假信息传播主体。

  • Cyber Activity
    identity.activity.cyber

    网络攻击与恶意基础设施相关的活动类型

  • Anonymous Live Chat
    identity.activity.cyber.anonymous_live_chat

    提供匿名实时聊天的服务。

  • Antidetect Browser
    identity.activity.cyber.antidetect_browser

    提供反检测浏览器的服务。

  • Contract Exploitation
    identity.activity.cyber.contract_exploitation

    以利用智能合约漏洞为主要活动的主体类型

  • Cybercrime — Generic
    identity.activity.cyber.cybercrime

    未细分网络犯罪活动类型

  • DDoS Service
    identity.activity.cyber.ddos

    提供或实施 DDoS 的服务类型

  • Hacking
    identity.activity.cyber.hacking

    黑客或入侵活动类型

  • Hash Decrypt
    identity.activity.cyber.hash_decrypt

    提供哈希破解或解密的服务。

  • Malicious Mining
    identity.activity.cyber.malicious_mining

    恶意挖矿活动类型

  • Malware
    identity.activity.cyber.malware

    恶意软件主体或基础设施类型

  • Phishing
    identity.activity.cyber.phishing

    钓鱼主体或基础设施类型

  • Ransomware
    identity.activity.cyber.ransomware

    勒索软件主体或基础设施类型

  • Threat Actor
    identity.activity.cyber.threat_actor

    威胁主体类型

  • Drug-related Activity
    identity.activity.drug_related

    与毒品、受控物质、相关销售或交易活动有关的主体活动类型；不由宽泛标签额外推断一定存在贩运行为。

  • Extortion
    identity.activity.extortion

    通过威胁或胁迫迫使对方付款、交付财产或采取行动的活动类型。

  • Blackmail
    identity.activity.extortion.blackmail

    以披露敏感信息或造成其他损害相威胁的勒索活动。

  • Sextortion
    identity.activity.extortion.sextortion

    以披露或传播私密性内容相威胁的性勒索活动。

  • Extremism
    identity.activity.extremism

    极端主义相关的活动类型

  • Extremist Group
    identity.activity.extremism.extremist_group

    极端主义或暴力组织主体/活动类型；不自动推导已经发生恐怖融资。

  • Financial Crime
    identity.activity.financial_crime.generic

    未细分的金融犯罪活动类型

  • Money Laundering
    identity.activity.financial_crime.money_laundering

    主要从事洗钱活动的主体或服务

  • Money Mule
    identity.activity.financial_crime.money_mule

    代他人接收、转移或清洗非法资金的资金骡子活动类型。

  • Fraud
    identity.activity.fraud

    通过欺骗、虚假陈述或操纵获取利益的通用欺诈活动类型。

  • Address Poisoning
    identity.activity.fraud.address_poisoning

    地址投毒攻击活动类型。

  • Advance Fee Scam
    identity.activity.fraud.advance_fee_scam

    预付费诈骗类型。

  • Affinity Scam
    identity.activity.fraud.affinity_scam

    利用社群信任实施的亲和诈骗类型。

  • Airdrop Scam
    identity.activity.fraud.airdrop_scam

    虚假空投诈骗类型。

  • Approval Scam
    identity.activity.fraud.approval_scam

    诱骗用户授权恶意合约的诈骗类型。

  • Asset Recovery Scam
    identity.activity.fraud.asset_recovery_scam

    虚假资产追回诈骗类型。

  • Bait and Switch Scam
    identity.activity.fraud.bait_and_switch_scam

    诱饵替换诈骗类型。

  • BEC Scam
    identity.activity.fraud.bec_scam

    商业电子邮件入侵诈骗类型。

  • Chargeback Fraud
    identity.activity.fraud.chargeback

    拒付欺诈活动类型

  • Deepfake
    identity.activity.fraud.deepfake

    利用深度伪造内容实施恶意活动。

  • Donation Scam
    identity.activity.fraud.donation_scam

    虚假募捐诈骗类型。

  • Fake Job Listing Scam
    identity.activity.fraud.fake_job_listing

    虚假招聘诈骗类型。

  • Fake KYC
    identity.activity.fraud.fake_kyc

    虚假 KYC 活动类型。

  • Fake Project
    identity.activity.fraud.fake_project

    虚假项目诈骗类型。

  • Fake Returns
    identity.activity.fraud.fake_returns

    虚假收益诈骗类型。

  • Giveaway Scam
    identity.activity.fraud.giveaway_scam

    虚假赠送诈骗类型。

  • Honeypot
    identity.activity.fraud.honeypot

    以限制卖出或转移等机制诱骗参与者的蜜罐骗局。

  • ICO Scam
    identity.activity.fraud.ico_scam

    虚假首次代币发行诈骗类型。

  • Impersonation
    identity.activity.fraud.impersonation

    冒充合法主体实施欺诈的活动类型。

  • Investment Scam
    identity.activity.fraud.investment_scam

    虚假投资诈骗类型。

  • Livestream Scam
    identity.activity.fraud.livestream_scam

    直播场景诈骗类型。

  • Mining Scam
    identity.activity.fraud.mining_scam

    虚假挖矿服务或投资诈骗类型。

  • NFT Listing Scam
    identity.activity.fraud.nft_listing_scam

    NFT 虚假上架或销售诈骗类型。

  • OTC Scam
    identity.activity.fraud.otc_scam

    场外交易诈骗类型。

  • Pig Butchering
    identity.activity.fraud.pig_butchering

    长期培养信任后实施大额诈骗的杀猪盘类型。

  • Ponzi Scheme
    identity.activity.fraud.ponzi

    庞氏骗局活动类型。

  • Pyramid Scheme
    identity.activity.fraud.pyramid_scheme

    以层级招募、下线返佣或入会费驱动收益的金字塔式骗局活动类型；与 Ponzi Scheme 保持独立。

  • Romance Scam
    identity.activity.fraud.romance_scam

    感情诈骗类型。

  • Rugpull
    identity.activity.fraud.rugpull

    项目方撤走资金并放弃项目的跑路诈骗。

  • Scam
    identity.activity.fraud.scam

    未进一步细分的诈骗主体或活动类型。

  • SIM Swap
    identity.activity.fraud.sim_swap

    SIM 换卡攻击活动类型。

  • Tech Support Scam
    identity.activity.fraud.tech_support_scam

    技术支持冒充诈骗类型。

  • Fraudulent Trading Platform
    identity.activity.fraud.trading_platform_scam

    虚假交易平台诈骗类型。

  • Illegal Activity
    identity.activity.illegal

    无法进一步细分的违法活动主体或服务。

  • Market Abuse
    identity.activity.market_abuse

    市场操纵与滥用相关的活动类型

  • Market Manipulation
    identity.activity.market_abuse.manipulation

    市场操纵活动类型

  • Network Participation
    identity.activity.network

    参与链网络运行的活动类型

  • Genesis
    identity.activity.network.genesis

    与区块链网络创世阶段相关的地址或参与角色；不额外推断铸造或销毁行为。

  • Miner
    identity.activity.network.miner

    矿工或挖矿实体

  • Validator
    identity.activity.network.validator

    PoS 验证者

  • Political Activity
    identity.activity.political

    政治相关的活动类型

  • Activist Fundraising
    identity.activity.political.activist_fundraising

    为社会或政治倡议开展筹款的主体。

  • Political Activity
    identity.activity.political.general

    政治活动或政治竞选相关主体。

  • Sexual Content
    identity.activity.sexual_content

    性相关内容的活动类型

  • CSAM
    identity.activity.sexual_content.csam

    与儿童性虐待材料（CSAM）的制作、传播、交易或持有相关的活动类型；与 Pornography 保持独立标签。

  • Pornography
    identity.activity.sexual_content.pornography

    色情内容相关活动类型。

  • Terrorism
    identity.activity.terrorism

    恐怖主义相关的活动类型

  • Terrorism Financing
    identity.activity.extremism.terrorism_financing

    以恐怖组织融资或相关资金活动为主要活动类型；不自动等同于一般极端组织。

  • Theft
    identity.activity.theft

    盗窃或窃取数字资产的主体类型

  • Trading
    identity.activity.trading

    交易与做市相关的活动类型

  • MEV Bot
    identity.activity.trading.mev_bot

    MEV 自动化地址

  • Quantitative Trading
    identity.activity.trading.quant_market_maker

    量化交易、做市或专业交易机构

  • Trafficking
    identity.activity.trafficking

    贩运与违禁品交易相关的活动类型

  • Human Trafficking
    identity.activity.trafficking.human_trafficking

    人口贩运活动类型

  • Weapons Trafficking
    identity.activity.trafficking.weapons

    涉及武器（包括枪支）交易或贩运的活动类型。

  • Entity Type
    identity.entity

    地址所属主体类型分组

  • Digital System
    identity.entity.digital_system

    数字系统类主体

  • Blockchain Network
    identity.entity.digital_system.blockchain

    区块链网络或链级实体

  • On-chain Object
    identity.entity.onchain_object

    链上对象类主体,含智能合约与钱包

  • Smart Contract
    identity.entity.contract.generic

    一般合约地址

  • Factory Contract
    identity.entity.contract.factory

    用于创建或部署其他合约实例的工厂合约

  • Fraud-proof Contract
    identity.entity.contract.fraud_proof

    L2 欺诈证明合约

  • Liquidity Pair
    identity.entity.contract.liquidity_pair

    AMM 或 DEX 中定义资产交易对并承载流动性的链上合约对象。

  • Router
    identity.entity.contract.router

    交易或流动性路由合约

  • Token Contract
    identity.entity.contract.token

    代币合约地址

  • Wallet
    identity.entity.wallet

    钱包类链上对象

  • Cold Wallet
    identity.entity.wallet.cold

    离线或长期存储地址

  • Company Treasury
    identity.entity.wallet.company_treasury

    公司、项目或基金会金库

  • Deposit Wallet
    identity.entity.wallet.deposit

    交易所或服务的充值地址

  • Wallet
    identity.entity.wallet.generic

    未进一步推断托管模式、冷热属性或产品形态的一般钱包对象。

  • Hot Wallet
    identity.entity.wallet.hot

    在线运营热钱包

  • Multisig Wallet
    identity.entity.wallet.multisig

    多签控制地址

  • Privacy Wallet
    identity.entity.wallet.privacy

    被明确识别为隐私钱包的链上钱包对象。

  • Shielded Wallet
    identity.entity.wallet.shielded

    被明确识别为使用屏蔽交易能力的钱包对象。

  • Organization
    identity.entity.organization

    未进一步细分的组织型主体。

  • Criminal Organization
    identity.entity.organization.criminal

    明确识别为犯罪组织或犯罪企业的组织主体。

  • DAO
    identity.entity.organization.dao

    由链上治理规则组织和运行的去中心化自治组织。

  • Donation Organization
    identity.entity.organization.donation

    以接受捐赠为主要用途的组织或服务。

  • Foundation
    identity.entity.organization.foundation

    基金会类型的组织主体。

  • Law Enforcement
    identity.entity.organization.law_enforcement

    执法机构

  • Nonprofit
    identity.entity.organization.nonprofit

    非营利组织主体。

  • Charity
    identity.entity.organization.nonprofit.charity

    以慈善目的接受或管理资金的组织。

  • Token Team
    identity.entity.organization.token_team

    代币项目方或团队控制地址

  • Person
    identity.entity.person

    自然人类主体

  • Individual
    identity.entity.person.individual

    自然人或个人用户

  • Known Criminal
    identity.entity.person.known_criminal

    明确识别为已知犯罪个人的主体。

  • Service Profile
    identity.service

    地址提供的服务画像分组

  • Application
    identity.service.application

    面向终端用户的应用类服务

  • Decentralized Application
    identity.service.application.dapp

    去中心化应用

  • Entertainment
    identity.service.application.entertainment

    娱乐相关产品或服务。

  • Faucet
    identity.service.application.faucet

    向用户分发少量加密资产的水龙头服务。

  • Gambling Platform
    identity.service.application.gambling

    博彩或投注平台身份

  • Gaming
    identity.service.application.gaming

    游戏或链游相关应用与服务。

  • Microtransactions Service
    identity.service.application.microtransactions

    面向小额或高频支付场景的交易服务。

  • NFT Application
    identity.service.application.nft

    NFT 相关应用或服务，包括 NFT 市场。

  • Sport
    identity.service.application.sport

    体育相关产品或服务。

  • Service Attribute
    identity.service.attribute

    服务的附加属性分组

  • Operating Channel
    identity.service.attribute.channel

    服务的运营渠道属性

  • Telegram Exchange
    identity.service.attribute.channel.telegram

    通过 Telegram 运营的交易服务

  • Market Scope
    identity.service.attribute.market_scope

    服务覆盖的市场范围属性

  • Foreign Exchange
    identity.service.attribute.market_scope.foreign

    提供跨境加密资产与法币交易的服务。

  • Global Exchange
    identity.service.attribute.market_scope.global

    面向全球用户运营的交易服务。

  • Regional Exchange
    identity.service.attribute.market_scope.regional

    面向特定区域用户运营的交易服务。

  • Settlement Capability
    identity.service.attribute.settlement

    服务的结算能力属性

  • Fiat Support
    identity.service.attribute.settlement.fiat

    支持法币兑换或交易

  • Commerce
    identity.service.commerce

    商业与交易场所类服务

  • Advertising
    identity.service.commerce.advertising

    广告相关服务。

  • Carding
    identity.service.commerce.carding

    盗刷卡信息交易与使用服务。

  • Credit Card Checker
    identity.service.commerce.credit_card_checker

    验证被盗信用卡信息有效性的服务。

  • Credit Card Data Vendor
    identity.service.commerce.credit_card_data_vendor

    销售信用卡数据的服务商。

  • Dark Forum
    identity.service.commerce.dark_forum

    暗网论坛服务。

  • Dark Market
    identity.service.commerce.dark_market

    暗网或黑灰市场服务。

  • Centralized Dark Market
    identity.service.commerce.dark_market.centralized

    中心化运营的暗网市场。

  • Decentralized Dark Market
    identity.service.commerce.dark_market.decentralized

    去中心化运营的暗网市场。

  • Dark Vendor Shop
    identity.service.commerce.dark_market.vendor_shop

    暗网商品销售商店。

  • Dark Service
    identity.service.commerce.dark_service

    未进一步细分的暗网服务。

  • Dual-use Goods
    identity.service.commerce.dual_use

    提供可能同时用于民用与军事用途的商品、软件或技术

  • Energy Service
    identity.service.commerce.energy

    能源相关区块链实体

  • Fraud Shop
    identity.service.commerce.fraud_shop

    销售被盗账户、个人身份信息、支付卡数据等欺诈材料的商店或服务。

  • Full-Info Shop
    identity.service.commerce.full_info_shop

    销售完整被盗个人信息的数据商店。

  • Business Service
    identity.service.commerce.general_business

    其他商业服务

  • Hitman Service
    identity.service.commerce.hitman

    雇凶服务类型

  • Leak Shop
    identity.service.commerce.leak_shop

    销售泄露或被盗数据的服务。

  • Marketplace
    identity.service.commerce.marketplace

    提供一般商品、服务或数字资产聚合与交易市场的实体；不包括 NFT 专用市场、拍卖和暗网市场。

  • Auction
    identity.service.commerce.marketplace.auction

    提供拍卖机制或拍卖服务的实体；不包含没有拍卖语义的一般 Marketplace。

  • Merchant
    identity.service.commerce.merchant

    接受加密资产支付的商户。

  • E-Commerce
    identity.service.commerce.merchant.ecommerce

    使用加密资产支付的电子商务服务。

  • Shop
    identity.service.commerce.merchant.shop

    接受加密资产支付的线上或线下商店。

  • News
    identity.service.commerce.news

    新闻或资讯服务。

  • RDP Shop
    identity.service.commerce.rdp_shop

    销售被入侵 RDP 凭据的服务。

  • SSN Checker
    identity.service.commerce.ssn_checker

    验证社会安全号码有效性的服务。

  • SSN Shop
    identity.service.commerce.ssn_shop

    销售被盗社会安全号码的服务。

  • Streaming
    identity.service.commerce.streaming

    流媒体内容服务。

  • VPN Service
    identity.service.commerce.vpn

    接受加密支付的 VPN 服务

  • Finance
    identity.service.finance

    金融类服务

  • Asset Management
    identity.service.finance.asset_management

    代表客户管理数字资产

  • Crypto ATM
    identity.service.finance.atm

    加密货币 ATM 运营地址

  • CeFi Service
    identity.service.finance.cefi

    中心化金融服务

  • Derivatives
    identity.service.finance.derivatives

    加密衍生品交易服务。

  • Escrow Service
    identity.service.finance.escrow

    托管交易或担保支付服务

  • ETF
    identity.service.finance.etf

    加密资产交易所交易基金相关主体。

  • Exchange
    identity.service.finance.exchange

    未进一步区分中心化、去中心化或其他运营模式的通用交易所类型。

  • Broker
    identity.service.finance.exchange.broker_platform

    经纪商或交易平台

  • Centralized Exchange
    identity.service.finance.exchange.centralized

    中心化交易所及其控制地址

  • Coin Swap Service
    identity.service.finance.exchange.coin_swap

    无需传统订单簿即可交换不同加密资产的服务。

  • Decentralized Exchange
    identity.service.finance.exchange.decentralized

    DEX 协议或其控制地址

  • High-Risk Exchange
    identity.service.finance.exchange.high_risk

    依据缺失或薄弱 KYC、犯罪关联或异常高风险敞口等标准归类的交易所服务；不是交易或地址的数值风险等级。

  • Instant Exchange
    identity.service.finance.exchange.instant

    提供即时资产兑换的服务。

  • Fiat Ramp
    identity.service.finance.exchange.on_off_ramp

    法币与加密资产出入金服务

  • OTC Desk
    identity.service.finance.exchange.otc

    场外交易商或 OTC 服务

  • P2P Exchange
    identity.service.finance.exchange.p2p

    点对点交易服务

  • General Financial Service
    identity.service.finance.general

    未细分的金融服务

  • Insurance
    identity.service.finance.insurance

    保险服务

  • Investment Organization
    identity.service.finance.investment_organization

    投资机构类金融服务

  • Investment Fund
    identity.service.finance.investment_organization.fund

    集中管理资本并进行投资的基金主体。

  • Investment Syndicate
    identity.service.finance.investment_organization.syndicate

    联合参与投资的投资辛迪加。

  • Venture Capital
    identity.service.finance.investment_organization.venture_capital

    风险投资机构。

  • Mixer
    identity.service.finance.mixer

    以混淆资金路径为主要服务

  • Payment Processor
    identity.service.finance.payment_processor

    商户收单、支付处理或支付服务商

  • Stablecoin Project
    identity.service.finance.stablecoin_project

    稳定币项目、发行主体或其控制地址

  • Token Sale
    identity.service.finance.token_sale

    代币发行销售活动或服务。

  • ICO
    identity.service.finance.token_sale.ico

    首次代币发行活动或服务。

  • Underground Bank
    identity.service.finance.underground_bank

    在正规金融体系之外提供非法或未授权汇兑、结算、转移资金能力的地下钱庄服务。

  • General Service
    identity.service.general

    未细分服务类型的通用服务

  • General Service
    identity.service.general.unnamed

    未命名服务、资金分发或自动化交易服务

  • Infrastructure
    identity.service.infrastructure

    基础设施类服务

  • Authentication Service
    identity.service.infrastructure.authentication

    提供身份认证、短信验证或邮件验证能力的服务。

  • Data Service
    identity.service.infrastructure.data

    提供数据相关能力的服务。

  • General Infrastructure Service
    identity.service.infrastructure.general

    未细分的区块链基础设施

  • Hosting Provider
    identity.service.infrastructure.hosting

    普通托管或主机服务

  • Bulletproof Hosting Provider
    identity.service.infrastructure.hosting.bulletproof

    忽略执法请求或面向高匿名需求的托管服务类型

  • On-chain Identity Service
    identity.service.infrastructure.identity_provider

    提供 DID、可验证凭证或其他链上身份产品的服务

  • Leak Checker
    identity.service.infrastructure.leak_checker

    提供数据泄露查询的服务。

  • Mining Pool
    identity.service.infrastructure.mining_pool

    矿池

  • Oracle
    identity.service.infrastructure.oracle

    链下数据预言机服务

  • Outsourcing Provider
    identity.service.infrastructure.outsourcing

    提供外包能力的服务商。

  • Scaling Network
    identity.service.infrastructure.scaling

    扩容网络类基础设施

  • Layer 2
    identity.service.infrastructure.scaling.layer2

    区块链二层扩容网络或服务。

  • Sidechain
    identity.service.infrastructure.scaling.sidechain

    与主链并行并通过桥接连接的侧链服务。

  • Software Development
    identity.service.infrastructure.software_development

    提供软件开发能力的服务商。

  • Privacy
    identity.service.privacy

    隐私类服务

  • Privacy Service
    identity.service.privacy.general

    提供链上隐私解决方案的产品或服务；不推断其本身是钱包对象。

  • Protocol
    identity.service.protocol

    协议类服务

  • Bridge
    identity.service.protocol.bridge

    提供区块链之间资产转移或多链互操作能力的桥协议；当前来源中的 Cross-chain、Bridging、Multichain 和 Bridge 视为同一标准语义。

  • DeFi Protocol
    identity.service.protocol.defi

    未进一步细分的 DeFi 协议。

  • Lending Protocol
    identity.service.protocol.defi.lending

    提供去中心化借贷功能的 DeFi 协议。

  • Liquid Staking Protocol
    identity.service.protocol.defi.liquid_staking

    提供流动性质押能力的 DeFi 协议。

  • Vault Protocol
    identity.service.protocol.defi.vault

    通过 Vault 管理或自动配置用户资产的 DeFi 协议。

  • Yield Protocol
    identity.service.protocol.defi.yield

    为用户提供链上收益机制的 DeFi 协议。

  • Privacy Protocol
    identity.service.protocol.privacy

    以提供隐私池、交易隐私或链上资金隐私能力为主要功能的协议服务；不等同于泛化的隐私产品或服务。

  • Wallet Service
    identity.service.wallet

    钱包类服务

  • Custodial Service
    identity.service.wallet.custodial

    代表客户托管数字资产

  • Wallet Product
    identity.service.wallet.product

    钱包产品形态

  • Hardware Wallet
    identity.service.wallet.product.hardware

    提供硬件钱包产品的实体；硬件形态不自动推导为冷钱包。

  • Software Wallet
    identity.service.wallet.product.software

    提供软件钱包产品的实体；软件形态不自动推导为热钱包。

  • Wallet Provider
    identity.service.wallet.provider

    提供钱包相关产品或服务的实体；未进一步推断托管模式或钱包冷热属性。

On-chain Behavior

1 级分类2 级分类3 级分类规范键 canonicalKey说明
Asset Activity
behavior.asset
资产层面的链上动作分组
Airdrop Participation
behavior.asset.airdrop
地址接收或参与空投
Consensus Activity
behavior.consensus
参与共识的链上动作分组
Staking
behavior.consensus.staking
地址执行一般质押行为。
Ethereum 2 Staking
behavior.consensus.staking.ethereum2
地址参与 Ethereum 2 信标链质押。
Contract Operations
behavior.contract
合约操作类链上动作分组
Contract Deployment
behavior.contract.deployment
地址执行或被归因为执行智能合约部署行为；描述链上行为，不表示实体类型。
Transaction Pattern
behavior.fee
交易模式与手续费特征分组
High Transaction Fee
behavior.fee.high_fee
交易费用异常偏高
Protocol Interaction
behavior.protocol
与协议交互的链上动作分组
Bridge Interaction
behavior.protocol.bridge_interaction
地址使用跨链桥
CeFi Interaction
behavior.protocol.cefi_interaction
地址与中心化金融服务交互
DeFi Interaction
behavior.protocol.defi_interaction
地址与一般 DeFi 协议交互
DEX Interaction
behavior.protocol.defi_interaction.dex
地址与 DEX 合约交互
Lending Interaction
behavior.protocol.defi_interaction.lending
地址与借贷协议交互
Vault Interaction
behavior.protocol.defi_interaction.vault
地址与 Vault 合约发生交互。
Yield Aggregator Interaction
behavior.protocol.defi_interaction.yield_aggregator
地址与收益聚合器合约发生交互。
Yield Farming
behavior.protocol.defi_interaction.yield_farming
地址参与收益耕作策略。
  • Asset Activity
    behavior.asset

    资产层面的链上动作分组

  • Airdrop Participation
    behavior.asset.airdrop

    地址接收或参与空投

  • Consensus Activity
    behavior.consensus

    参与共识的链上动作分组

  • Staking
    behavior.consensus.staking

    地址执行一般质押行为。

  • Ethereum 2 Staking
    behavior.consensus.staking.ethereum2

    地址参与 Ethereum 2 信标链质押。

  • Contract Operations
    behavior.contract

    合约操作类链上动作分组

  • Contract Deployment
    behavior.contract.deployment

    地址执行或被归因为执行智能合约部署行为；描述链上行为，不表示实体类型。

  • Transaction Pattern
    behavior.fee

    交易模式与手续费特征分组

  • High Transaction Fee
    behavior.fee.high_fee

    交易费用异常偏高

  • Protocol Interaction
    behavior.protocol

    与协议交互的链上动作分组

  • Bridge Interaction
    behavior.protocol.bridge_interaction

    地址使用跨链桥

  • CeFi Interaction
    behavior.protocol.cefi_interaction

    地址与中心化金融服务交互

  • DeFi Interaction
    behavior.protocol.defi_interaction

    地址与一般 DeFi 协议交互

  • DEX Interaction
    behavior.protocol.defi_interaction.dex

    地址与 DEX 合约交互

  • Lending Interaction
    behavior.protocol.defi_interaction.lending

    地址与借贷协议交互

  • Vault Interaction
    behavior.protocol.defi_interaction.vault

    地址与 Vault 合约发生交互。

  • Yield Aggregator Interaction
    behavior.protocol.defi_interaction.yield_aggregator

    地址与收益聚合器合约发生交互。

  • Yield Farming
    behavior.protocol.defi_interaction.yield_farming

    地址参与收益耕作策略。

Address Graph

1 级分类2 级分类规范键 canonicalKey说明
Affiliation
graph.affiliation
地址与已知主体之间的归属关系分组
Entity-related Address
graph.affiliation.entity_related
地址与已知实体、机构或群体存在归属或关联
Risk Exposure
graph.exposure
通过资金流触达的风险敞口分组
Malicious Address Exposure
graph.exposure.malicious_address
与已确认恶意地址发生直接或间接交互。
  • Affiliation
    graph.affiliation

    地址与已知主体之间的归属关系分组

  • Entity-related Address
    graph.affiliation.entity_related

    地址与已知实体、机构或群体存在归属或关联

  • Risk Exposure
    graph.exposure

    通过资金流触达的风险敞口分组

  • Malicious Address Exposure
    graph.exposure.malicious_address

    与已确认恶意地址发生直接或间接交互。

On-chain State & Context

1 级分类2 级分类规范键 canonicalKey说明
Address Security State
state.address
地址自身的安全状态分组
Compromised Address
state.address.compromised_key
地址私钥已泄露、公开或确认受到破坏
Contract State
state.contract
合约状态分组
Deprecated Contract
state.contract.deprecated
已废弃合约
Proxy Contract
state.contract.proxy
代理合约
Contract Version
state.contract.version
合约版本
Vulnerable Contract
state.contract.vulnerable
存在已知合约漏洞或安全缺陷
Protocol Context
state.protocol
地址所处的协议上下文分组
Named Protocol
state.protocol.named_protocol
具体协议名作为属性值
Reserve Context
state.reserve
储备与偿付上下文分组
Proof of Reserve
state.reserve.proof_of_reserve
用于或被公开声明为储备证明的地址及其储备/托管上下文。
  • Address Security State
    state.address

    地址自身的安全状态分组

  • Compromised Address
    state.address.compromised_key

    地址私钥已泄露、公开或确认受到破坏

  • Contract State
    state.contract

    合约状态分组

  • Deprecated Contract
    state.contract.deprecated

    已废弃合约

  • Proxy Contract
    state.contract.proxy

    代理合约

  • Contract Version
    state.contract.version

    合约版本

  • Vulnerable Contract
    state.contract.vulnerable

    存在已知合约漏洞或安全缺陷

  • Protocol Context
    state.protocol

    地址所处的协议上下文分组

  • Named Protocol
    state.protocol.named_protocol

    具体协议名作为属性值

  • Reserve Context
    state.reserve

    储备与偿付上下文分组

  • Proof of Reserve
    state.reserve.proof_of_reserve

    用于或被公开声明为储备证明的地址及其储备/托管上下文。

External Facts

1 级分类2 级分类3 级分类规范键 canonicalKey说明
Incident Evidence
facts.incident
安全事件与受害事实的证据分组
Reported Loss
facts.event.reported_loss
外部报告的资产损失事件
Victim
facts.event.victim
受害者角色
Contract Exploited
facts.incident.contract_exploited
合约遭到利用这一已发生事件
Involved in Reported Illicit Event
facts.incident.illicit_involvement
明确关联某次外部报告的非法事件
Malicious Involvement
facts.incident.malicious_involvement
地址被确认直接涉及恶意事件；应与具体证据和事件来源一起使用。
Involved in Phishing Event
facts.incident.phishing_involvement
明确关联某次钓鱼事件
Involved in Ransom Event
facts.incident.ransom_involvement
明确关联某次勒索或赎金事件
Involved in Theft Event
facts.incident.theft_involvement
明确关联某次被报告的盗窃事件
Legal Measures
facts.legal
司法机关采取法律措施的外部事实分组
Published Judgment
facts.legal.published_judgment
存在已公开司法判决并关联到相关主体或地址的外部法律事实。
Regulatory Measures
facts.regulatory
监管机构采取措施或作出指定的外部事实分组
FATF Jurisdiction under Increased Monitoring
facts.regulatory.fatf_increased_monitoring
司法辖区被 FATF 列入加强监控名单（通常称灰名单）的外部监管事实。
FinCEN Primary Money Laundering Concern
facts.regulatory.fincen_primary_concern
FinCEN 将相关主体认定为首要洗钱关注对象的外部监管事实。
FinCEN Special Measure
facts.regulatory.fincen_special_measure
FinCEN 对相关主体采取特别措施的外部监管事实。
High-Risk Jurisdiction
facts.regulatory.high_risk_jurisdiction
被来源明确归入高风险司法辖区的外部监管事实；具体机构、名单版本与有效期必须保留在证据中。
Asset Restrictions
facts.restriction
对地址或资产施加转账限制的外部事实分组
Official Freeze
facts.restriction.official_freeze
政府、司法或其他有权机关对相关地址或资产实施冻结的外部事实。
Service Restriction
facts.restriction.service_restriction
服务方对地址施加使用或交易限制的外部事实。
Token Blacklisting
facts.restriction.service_restriction.token_blacklist
代币发行方将地址加入黑名单并限制相关代币转账的外部事实。
Sanctions
facts.sanctions
制裁指定类外部事实分组
EU Sanctions
facts.sanctions.eu
欧盟制裁
French Asset-freeze List
facts.sanctions.france
法国资产冻结或制裁清单
Sanctioned Entity — Generic
facts.sanctions.generic
存在外部制裁事实但制裁机关未细分
Israel NBCTF List
facts.sanctions.israel_nbctf
以色列 NBCTF 扣押或制裁清单
Japan Sanctions
facts.sanctions.japan
日本主管机关实施的制裁。
Japan MoF Sanctions
facts.sanctions.japan_mof
日本财务省实施的制裁。
Sanctioned Jurisdiction
facts.sanctions.jurisdiction
司法辖区或特定制裁制度
OFAC Sanctions
facts.sanctions.ofac
美国 OFAC 制裁
UK Sanctions
facts.sanctions.uk
英国主管机关实施的制裁。
UK OFSI Sanctions
facts.sanctions.uk_ofsi
英国 OFSI 实施的制裁。
  • Incident Evidence
    facts.incident

    安全事件与受害事实的证据分组

  • Reported Loss
    facts.event.reported_loss

    外部报告的资产损失事件

  • Victim
    facts.event.victim

    受害者角色

  • Contract Exploited
    facts.incident.contract_exploited

    合约遭到利用这一已发生事件

  • Involved in Reported Illicit Event
    facts.incident.illicit_involvement

    明确关联某次外部报告的非法事件

  • Malicious Involvement
    facts.incident.malicious_involvement

    地址被确认直接涉及恶意事件；应与具体证据和事件来源一起使用。

  • Involved in Phishing Event
    facts.incident.phishing_involvement

    明确关联某次钓鱼事件

  • Involved in Ransom Event
    facts.incident.ransom_involvement

    明确关联某次勒索或赎金事件

  • Involved in Theft Event
    facts.incident.theft_involvement

    明确关联某次被报告的盗窃事件

  • Legal Measures
    facts.legal

    司法机关采取法律措施的外部事实分组

  • Published Judgment
    facts.legal.published_judgment

    存在已公开司法判决并关联到相关主体或地址的外部法律事实。

  • Regulatory Measures
    facts.regulatory

    监管机构采取措施或作出指定的外部事实分组

  • FATF Jurisdiction under Increased Monitoring
    facts.regulatory.fatf_increased_monitoring

    司法辖区被 FATF 列入加强监控名单（通常称灰名单）的外部监管事实。

  • FinCEN Primary Money Laundering Concern
    facts.regulatory.fincen_primary_concern

    FinCEN 将相关主体认定为首要洗钱关注对象的外部监管事实。

  • FinCEN Special Measure
    facts.regulatory.fincen_special_measure

    FinCEN 对相关主体采取特别措施的外部监管事实。

  • High-Risk Jurisdiction
    facts.regulatory.high_risk_jurisdiction

    被来源明确归入高风险司法辖区的外部监管事实；具体机构、名单版本与有效期必须保留在证据中。

  • Asset Restrictions
    facts.restriction

    对地址或资产施加转账限制的外部事实分组

  • Official Freeze
    facts.restriction.official_freeze

    政府、司法或其他有权机关对相关地址或资产实施冻结的外部事实。

  • Service Restriction
    facts.restriction.service_restriction

    服务方对地址施加使用或交易限制的外部事实。

  • Token Blacklisting
    facts.restriction.service_restriction.token_blacklist

    代币发行方将地址加入黑名单并限制相关代币转账的外部事实。

  • Sanctions
    facts.sanctions

    制裁指定类外部事实分组

  • EU Sanctions
    facts.sanctions.eu

    欧盟制裁

  • French Asset-freeze List
    facts.sanctions.france

    法国资产冻结或制裁清单

  • Sanctioned Entity — Generic
    facts.sanctions.generic

    存在外部制裁事实但制裁机关未细分

  • Israel NBCTF List
    facts.sanctions.israel_nbctf

    以色列 NBCTF 扣押或制裁清单

  • Japan Sanctions
    facts.sanctions.japan

    日本主管机关实施的制裁。

  • Japan MoF Sanctions
    facts.sanctions.japan_mof

    日本财务省实施的制裁。

  • Sanctioned Jurisdiction
    facts.sanctions.jurisdiction

    司法辖区或特定制裁制度

  • OFAC Sanctions
    facts.sanctions.ofac

    美国 OFAC 制裁

  • UK Sanctions
    facts.sanctions.uk

    英国主管机关实施的制裁。

  • UK OFSI Sanctions
    facts.sanctions.uk_ofsi

    英国 OFSI 实施的制裁。

直接命中与祖先

已映射的特征在 canonicalKey 里给出直接命中的那个键,在 ancestorKeys 里给出它的有序路径。祖先只用于导航与归组:它们不是额外的证据,不得计为多次命中。

未归类的特征可能保留厂商原词，而不带 canonicalKey。

这是谁的特征

证据留在提供它的那个角色上。对手方的特征绝不会被并进被筛地址自己的画像。

容器为空或缺失,也可能只是所选 provider 不提供该字段。缺失不等于 0,也不等于结论干净。

字段描述对象
self.features被筛查的地址本身。
self.entities[].features该地址背后已识别的实体。
exposure.items[].feature通过入金或出金敞口接触到的对象,带各自的方向、占比、金额与跳数。
counterparties[].self.features交易的另一侧,与被筛地址分开呈现。

示例

已录制沙箱结果的字段节选：地址自身特征的直接分类及其祖先。完整响应字段见 API 参考。

{
  "self": {
    "features": [
      {
        "canonicalKey": "facts.sanctions.ofac",
        "ancestorKeys": ["facts.sanctions"]
      }
    ]
  }
}

地址筛查 API 参考

Address Feature Taxonomy — AlphaToken RegTech API